证券代码：605488      证券简称：福莱新材          公告编号：临 2023-024

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债券代码：111012      债券简称：福新转债

              浙江福莱新材料股份有限公司

         第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”

                       ）第二届董事会第十八次会

议于 2023 年 3 月 29 日以现场方式的召开。会议通知于 2023 年 3 月 17 日以书面、

邮件通知的方式发出。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》

                                    、

《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议

由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

  （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福莱

新材 2022 年年度报告》及《福莱新材 2022 年年度报告摘要》。

  （二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （三）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  （四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股

东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），截止本公告披露日公司总股本数为

现金分红占公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 46.85%；如在实

施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应

调整现金分红总金额。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指

定的信息披露媒体公告的《福莱新材 2022 年度利润分配方案公告》。

  （六）审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  独立董事对本事项发表了同意的独立意见，天健会计师事务所对此发表了鉴

证意见。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指

定的信息披露媒体公告的《福莱新材 2022 年度内部控制评价报告》。

  （七）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

  同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审

计机构，期限一年。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指

定的信息披露媒体公告的《福莱新材关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告》。

  （八）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  夏厚君、涂大记、李耀邦先生为关联董事，回避表决。

  独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构中信证

券股份有限公司对此发表了核查意见。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指

定的信息披露媒体公告的《福莱新材关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

  （九）审议通过《关于 2023 年度董监高薪酬方案的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （十）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指

定的信息披露媒体公告的《福莱新材关于变更注册资本、修订<公司章程>的公

告》

 。

  （十一）审议通过《关于为客户提供担保的议案》

  公司为资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与本公司不存在关联

关系的客户提供担保，是为促进公司业务发展，深化与客户的长期合作关系，提

升公司竞争力，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会同意公司拟为购买公

司产品的优质客户银行融资提供不超过人民币 5,000 万元的担保额度，并授权公

司董事长代表公司签署前述相关法律文件，授权期限自 2022 年度股东大会审议

通过之日起一年内。在风险控制上，公司对客户的选择将严格把控，将从资信调

查等各方面严格控制，同时公司要求客户或其实际控制人向公司提供反担保，进

一步降低担保风险。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  独立董事对本事项发表了同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司

对此发表了核查意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指

定的信息披露媒体公告的《福莱新材关于为客户提供担保的公告》。

  （十二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

  根据《激励计划》，公司对第一个解除限售期未能解除限售的限制性股票合

计 781,478 股进行回购注销。鉴于公司《激励计划》中授予的激励对象中 5 人因

离职，不再具备激励对象资格，向前述 5 名激励对象回购已获授但尚未解除限售

的限制性股票，共计 159,500 股。本次合计注销上述已获授但尚未解除限售的

  表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  李耀邦先生、聂胜先生为关联董事，回避表决。

  独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指

定的信息披露媒体公告的《福莱新材关于回购注销部分限制性股票的公告》。

  （十三）审议通过《关于 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报

告的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  独立董事对本事项发表了同意的独立意见，天健会计师事务所对此发表了鉴

证意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指

定的信息披露媒体公告的《福莱新材关于募集资金年度存放及使用情况的专项报

告》。

  （十四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  独立董事对本事项发表了同意的独立意见，天健会计师事务所对此发表了鉴

证意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公

司指定的信息披露媒体公告的《福莱新材关于使用募集资金置换预先投入募投项

目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

  （十五）审议通过《关于审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  （十六）审议通过《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  （十七）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

  同意于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。

    浙江福莱新材料股份有限公司

                  董事会

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